Ba 'dân anh chị' mở đường dây cá độ hàng chục triệu USD

Núp bóng quản lý chuỗi tiệm cầm đồ, quán karaoke, ba “dân anh chị” tại Hà Tĩnh lập đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.

Ngày 30/11, thượng tá Trần Hải Trung, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đang mở rộng điều tra, truy tìm thêm các mắt xích trong đường dây cá độ bóng đá có giao dịch hàng chục triệu USD do Dương Minh Tuấn, Phan Sỹ Hoàng (cùng 26 tuổi) và Bùi Bá Việt (32 tuổi) cầm đầu.

Theo nhà chức trách, đây là đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất bị phát hiện từ trước tới nay ở Hà Tĩnh với số tiền giao dịch trong hai tháng gần đây lên tới 15 triệu USD (tương đương 310 tỷ đồng). Địa bàn hoạt động “phủ” tới hơn nửa số huyện thị, thành phố trong tỉnh. “Hình thức đánh bạc kiểu này còn mới lạ ở Hà Tĩnh, các con bạc đều sử dụng các tài khoản mạng xã hội ẩn danh để liên lạc với nhà cái”, một điều tra viên nói.

Kết quả điều tra cho thấy, Tuấn, Hoàng và Việt đều là những tay “anh chị” có số má trên địa bàn. Tuấn mua một tài khoản siêu tổng đại lý TVWASUB02 qua mạng bagXXX của đối tác ở Hà Nội để lập đường dây cá độ bóng đá tại Hà Tĩnh. Anh ta sau đó cùng Hoàng và Việt chia nhỏ tài khoản tổng đại lý cho nhiều “chân rết” để lôi kéo nhiều người tham gia cá độ.

Chúng mở tiệm cầm đồ, quán karaoke để tạo vỏ bọc những người làm kinh doanh thành đạt nhằm che mắt lực lượng chức năng, hợp thức hóa các nguồn thu chi. Hệ thống máy chủ được đặt tại các căn nhà có lắp camera cảnh giới ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và Hương Khê. Các “ông trùm” sử dụng nhiều lớp bảo mật, từ đăng nhập tới giao dịch, thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản. 

Các nghi can bị khởi tố trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: C.A
Các nghi can bị khởi tố trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: C.A

Phát hiện đường dây vào cuối năm 2016, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) bố trí trinh sát ngoại tuyến bám địa bàn, nắm quy luật hoạt động của những người trong đường dây.

Kết quả xác minh cho thấy, người chơi chủ yếu tham gia cá độ các trận bóng đá quốc tế, nhận thông báo kết quả thắng thua với nhau qua nhắn tin điện thoại hoặc mạng xã hội. Dữ liệu trong điện thoại, máy tính cá nhân sau mỗi lần giao dịch đều được xóa sạch. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng, đôi lúc là hẹn bí mật để giao trực tiếp.

Ngôi nhà của Hoàng tại Hà Tĩnh, một trong những điểm bị cảnh sát đột kích, khám xét. Ảnh: Đức Hùng
Ngôi nhà của Hoàng tại Hà Tĩnh, một trong những điểm bị cảnh sát đột kích, khám xét. Ảnh: Đức Hùng

Sau một thời gian hoạt động, đầu tháng 11, nghi ngờ đường dây bị rò rỉ thông tin nên Tuấn ra Hà Nội, Hoàng vào TP HCM ẩn mình chờ thời cơ. Qua điều tra xác định được nơi ẩn náu của hai kẻ này, ban chuyên án quyết định “cất lưới” đồng loạt.

Rạng sáng 9/11, cảnh sát gõ cửa hai nhà nghỉ ở Hà Nội và TP HCM bắt giữ Tuấn và Hoàng. Tại Hà Tĩnh, gần 100 cán bộ, chiến sĩ được chia làm năm tổ công tác đồng loạt ập vào năm điểm cá độ ở Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, khống chế hơn 30 người.

Nhà chức trách công bố thu nhiều thiết bị phục vụ đánh bạc, hơn 300 triệu đồng, một ôtô, 30 điện thoại di động, hai máy tính…