Ông Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc tham ô

Ông Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng bị cáo buộc tham ô gần 20 tỷ đồng khi bán cổ phần chuyển nhượng tại PVP Land.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC) và bảy bị can khác về tội Tham ô tài sản xảy trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam – PVP Land.

Theo nhà chức trách, năm 2008, Lê Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Kim Thoa mua lại cổ phần của bốn công ty gồm Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5 (do Bình làm chủ tịch HĐQT, Nguyễn Mạnh Cường làm Tổng giám đốc), Công ty CP Đầu tư Hòa Bình (ông Bình làm chủ tịch HĐQT, Thoa làm kế toán trưởng); Công ty CP Thương mại Xây dựng và tư vấn kỹ thuật (Thoa làm chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc).

Cuối năm 2009 đầu năm 2010, Bình, Thoa và Cường có hành vi gian dối để chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng của 429 người dân thông qua việc ký hợp đồng giao vốn đầu tư Dự án khu Đô thị Thanh Hà – Cienco 5.

Bằng nguồn vốn thu được, Bình có chủ trương thực hiện dự án Nam Đàn Plaza trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) dưới hình thức mua toàn bộ 100% cổ phần Công ty Xuyên Thái Bình Dương gồm 24 triệu cổ phiếu.

Tháng 4/2010, Bình và một số cá nhân Công ty CP Bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam – PVP Land thỏa thuận ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho ông ta với giá thấp hơn giá đã thỏa thuận để chiếm đoạt giá chênh lệch.

Ngày 15/3/2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm, giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm tuyên phạt Bình và Thoa cùng tù chung thân, Nguyễn Mạnh Cường giảm từ 17 năm xuống 12 năm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Tòa phúc thẩm hủy một phần bản án sơ thẩm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với các bị can Bình, Đào Duy Phong, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy để điều tra lại do có dấu hiệu đồng phạm với Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Thoa, Thái Kiều Hương tham ô tài sản trong việc chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương.

TAND Cấp cao cũng đã khởi tố vụ án Tham ô tài sản để điều tra hành vi của Trịnh Xuân Thanh (nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC.

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã vào cuộc, xác định cuối năm 2009 đầu năm 2010, theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), về việc chuyển tất cả các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản về nhập cho PVC quản lý, theo một đầu mối. Trong bối cảnh thị trường bất động sản sôi động, Bình cần mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza.

Cùng lúc này, do PVC mới nhận PVP Land về nên được cấp dưới có nhiều báo cáo dự án Nam Đàn Plaza (PVP Land chiếm 50,5% vốn tại dự án). Từ tháng 1 đến tháng 4/2010, lãnh đạo PVC trong đó có ông Thanh đưa nhiều chủ trương khác nhau về dự án Nam Đàn Plaza.

Thông qua môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, ngày 27/3/2010, Bình cùng với năm cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phần, trong đó có đại diện của cổ đông PVP Land là ông Đặng Sỹ Hùng (trưởng phòng kinh tế kế hoach) theo ủy quyền của Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Sinh, với giá hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị hợp đồng là gần 500 tỷ đồng.

Thái Kiều Hương, Phó tổng giám đốc Công ty VietSan (công ty cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương) nhờ ông Đinh Mạnh Thắng (chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Dầu khí – em trai ông Đinh La Thăng) kết nối gặp Trịnh Xuân Thanh, đề nghị cho PVP Land thoái vốn tại dự án Nam Đàn. Thanh đồng ý.

Sau đó, Hương đưa Duy đến gặp Thanh tại cơ quan PVC để đặt mua toàn bộ dự án. Thanh chỉ đạo cho Đào Duy Phong (Chủ tịch HĐQT PVP Land) đứng ra thu xếp việc mua bán.

Ngày 11/4/2010, Phong ký tờ trình gửi PVC phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn với giá 34 triệu đồng/m2 và được Thanh đồng ý. Năm ngày sau, Bình đã ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với từng cổ đông Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá 52 triệu đồng/m2… (chênh lệch 18 triệu đồng/m2).

Thương vụ chuyển nhượng trên, các cá nhân chiếm đoạt 49 tỷ đồng chênh lệch, trong đó ông Thanh được chia 14 tỷ đồng; Phong 10 tỷ, Sinh hai tỷ, Hùng 20 tỷ, Đinh Mạnh Thắng nhận năm tỷ đồng.