Thêm 5 cán bộ và một cảnh sát bị bắt trong vụ án tại Ngân hàng Đông Á

Mở rộng điều tra các sai phạm tại Ngân hàng Đông Á, Bộ Công an khởi tố 8 người trong đó có 5 cán bộ ngân hàng này.

Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, khám xét bảy người bị cáo buộc liên quan các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á.

Trong số này có năm cán bộ của Đông Á gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên thủ quỹ Sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng Sở giao dịch, nay là Phó trưởng Phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, chi nhánh TP HCM); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên phó trưởng Phòng Tín dụng Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh, chi nhánh TP HCM); Nguyễn Chí Công (nguyên phó trưởng Phòng Tín dụng Sở giao dịch, nay là Phó giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng Hội sở); Quách Thanh Sang (nguyên phụ quỹ Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây, chi nhánh quận 5 TP HCM). 

Hai người còn lại là Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam) và Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, khám xét, bắt ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP HCM) cùng về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhà chức trách cho biết việc khởi tố các nghi can nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Đông Á.

Đây là vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

Trước đó, ngày 23/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (C46, Bộ Công an) bắt hàng loạt lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này, gồm ông Trần Phương Bình (nguyên phó chủ tịch HĐQT, nguyên tổng giám đốc), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc); ông Nguyễn Đức Tài (49 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch), Nguyễn Văn Thuận (58 tuổi, Phó giám đốc Sở giao dịch); Trần Thế Hùng (56 tuổi, nguyên thủ quỹ Sở giao dịch).

Hiện 17 người đã bị truy cứu trách nhiệm hình sư, thu hồi số tài sản trên 2.000 tỷ đồng.